珠海港股份有限公司关于公司公告(系列)

  债券指定遗传口令:000507 债券省略:珠避难所 公报编号:2017-005

珠避难所均摊均摊有限公司

几乎2016年度计提坏账预备的公报

公司及董事会一帮保证书、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主修不予应用。

  一、事项摘要

  为了真实精确地反射珠避难所均摊均摊有限公司(以下省略“公司”)表示方法2016年12月31日的财务状况、资产面值,首要成分顾客会计规范的使担忧经常地,谨慎的评价,公司拟对在减值迹象的涉诉应收报告款子采用非常少剖析法按单项的应收报告款子计提坏账预备2,万元,总计2016年利害。

  该事项先前公司于2017年1月22日集合的第九届董事会第三十三倍的集合全价票评议经过。本事情不使安定相干市。摒弃请教公司合股大会评议。

  二、坏账预备明细

(一)计提坏账预备的存款及总数

  1、2014年,公司全资分店珠避难所一套工作打开公司(以下省略“珠避难所一套工作”)与山西煤炭运销分类朔州怀仁均摊有限公司(以下省略“山煤怀仁公司”)署名煤炭换得和约,前进2,万元。堕胎2016腊尽冬残山煤怀仁公司未首要成分和约约转向西方珠避难所一套工作交付有益,珠海第二份食物避难所一套工作费,万元。珠避难所一套工作2016年3月持续连接山美怀仁公司,眼前,初审先前成。,二审还缺席鉴定。

  上述的事项初于2016年8月30日表明于公司《2016年半年度成绩报告单》。决定性的限期长及相关性法学诉讼,估量很难取消这笔钱,首要成分谨慎的性根底的,本公司计提了坏账预备。,万元,累计坏账预备1,万元。

  2、2014年,珠避难所一套工作与海南惠海利成实业均摊有限公司(以下省略“惠海利成公司”)署名商品需求和约,堕胎2016腊尽冬残惠海利成公司共欠珠避难所一套工作货款万元。珠避难所一套工作持续连接惠海立成公司实践把持人安斌,眼前,初审先前成。,二审还缺席鉴定。

  上述的事项初于2016年8月30日表明于公司《2016年半年度成绩报告单》。决定性的限期长及相关性法学诉讼,估量很难取消这笔钱,首要成分谨慎的性根底的,本公司计提坏账预备,计提坏账预备。

  3、2014年,珠避难所一套工作与珠海联彤动力均摊有限公司(以下省略“珠海联彤公司”)署名煤炭需求和约,堕胎2016腊尽冬残珠海联彤公司共欠珠避难所一套工作货款万元。珠避难所一套工作于2016年6月持续连接珠海联彤公司及自然人吴献扬,眼前,初审先前成。,已进入施行阶段。

  上述的事项初于2016年8月30日表明于公司《2016年半年度成绩报告单》。焉报酬限期长,估量取消困难较大,首要成分谨慎的性根底的,本公司计提坏账预备。

  4、2015年11月,珠避难所一套工作与陕西省秩序夜总会控制公司(以下省略“陕西经协公司”)署名煤炭交通和约,堕胎2016腊尽冬残陕西经协公司共欠珠避难所一套工作煤炭船运货物4,万元。珠避难所一套工作于2016年11月持续连接陕西经协公司,眼前一审缺席鉴定。

决定性的限期短及相关性法学诉讼,采用了诉前不动产权固执己见估量,首要成分谨慎的性根底的,本公司计提了坏账预备。,计提坏账预备。

  5、公司用桩区分60%的分店柴纳珠海外轮代劳均摊有限公司(以下省略“珠海外代公司”)2014年与珠海一德目瞪口呆的均摊有限公司(以下省略“珠海一德公司”)署名代劳拟定草案,同时,单方附带阐明,假设珠海亿德公司未能还债欠珠海外交事务代劳公司的款子,珠海亿德公司附带阐明应用2,吨石油原油冲抵负债制约。堕胎2016腊尽冬残珠海一德公司共欠珠海外代公司款子万元。珠海外代公司于2016年12月持续连接珠海一德公司,眼前一审缺席鉴定。

焉法学工夫短,并且单方都附带阐明用原油来方式分支负债制约。,首要成分谨慎的性根底的,本公司计提了坏账预备。。

(二)坏账预备制约

  公司2016年拟对上述的在减值迹象的涉诉应收报告款子采用非常少剖析法按单项的应收报告款子计提坏账预备2,万元,详述列举如下:

  单位:万元

  ■

  三、这次事情对公司的感染

扣紧述的询问计提坏账预备的,对公司的感染列举如下:对在减值迹象的涉诉应收报告款子采用非常少剖析法按单项的应收报告款子计提坏账预备2,万元,现期净赚缩减(兼并日记稳步前进)2,万元,缩减总公司现期净赚0万元。

坏账预备按顾客会计规范的经常地计提。,作了谨慎的的判别。。计提坏账预备的首要成分完全,晴朗的反射公司资产。

  四、公司使担忧复核照准机构看法

  1、审计委任看法

董事会审计委任评议经过,以为:首要成分顾客会计规范及相关性会计规范,公司这次计提2016年度坏账预备适合公司资产的实践制约及相关性策略性的询问。计提坏账预备后,更晴朗的地反射公司的资产,帮忙供给物更真实确实性的核算资料,并首要成分顾客会计规范和,乃附带阐明公司2016年对在减值迹象的涉诉应收报告款子采用非常少剖析法按单项的应收报告款子计提坏账预备2,万元。

  2、董事会看法

检查后,董事会以为:首要成分《顾客会计规范》及相关性经常地,公司这次2016年度计提坏账预备首要成分完全,晴朗的反射公司资产,附带阐明这次计提坏账预备。

  3、孤独董事看法

公司孤独董事有崇拜者孤独看法:本公司坏账预备计提首要成分完全,顺序合法,适合顾客会计规范及相关性经常地,不伤害公司和中小合股受益,会更真实、精确反射公司资产和经纪效果,有助于放确实性性、精确的核算资料。董事会评议本向某人点头或摇头示意时,开票顺序合法无效,首要成分公司条例、深圳债券市所上市经常地使担忧经常地。

  4、中西部及东部各州的县议会看法

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:首要成分会计规范的使担忧经常地,公司这次对在减值迹象的涉诉应收报告款子采用非常少剖析法按单项的应收报告款子计提坏账预备2,万元,适合公司资产及相关性策略性的实践制约,相关性决策顺序合法合规,坏账预备可以使公司的核算资料AB,具有有理性。

  五、以此类推

应收报告学分坏账预备未必审计。

  六、备查发稿

  1、珠避难所第九届董事会第三十三倍的集合终结;

  2、珠避难所第九届中西部及东部各州的县议会第八个次集合终结;

  3、珠避难所均摊均摊有限公司孤独董事几乎经常地的看法;

  4、珠避难所均摊均摊有限公司审计委任几乎公司2016年度计提坏账预备事项的看法。

珠避难所均摊均摊有限董事会

2017年1月23日

  债券指定遗传口令:000507 债券省略:珠避难所 公报编号:2017-001

珠避难所均摊均摊有限公司第九届董事会

第三十三倍的集合终结公报

公司及董事会一帮保证书、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主修不予应用。

珠避难所均摊有限公司(以下省略“公司”或“珠避难所”)第九届董事会第三十三倍的集合注意到于2017年1月19日以专人、副本和电子邮件给承认董事。集合于2017年1月22日午前10时举行。:00以要旨提议方法保存,9名董事应列席集合,9名董事。集合首要成分公司条例的使担忧经常地,合法无效。集合评议经过了崇拜者提案:

  一、几乎公司2017年度估量日常相干市的向某人点头或摇头示意

为了使满意日常运转的实践叫来,首要成分晴朗的根底的、由于晴朗的推销根底的,公司拟与珠避难所用桩区分分类均摊有限公司搭档。、共用公司,公司共用顾客珠海碧碧化工均摊有限公司。等相干顾客扩大几日常相干市,估量市总数高达15,万元。详见2017年1月23日《债券时报》。、《柴纳债券报》和的《珠避难所均摊均摊有限公司2017年估量日常相干市的公报》。

焉公司董事长欧惠生博士,,珠避难所分类董事梁学民博士、行政经理,董事、黄志华博士,神华粤电珠不冻港煤炭公司校长、董事,董事、副总统李少汕博士任中海油珠海毒气发电均摊有限公司董事,珠避难所分类董事周娟喜欢指使他人的年轻妇女,乃,上述的五名董事均为相干董事。。

这次市使安定相干市,提请合股大会评议。

4名董事对提案举行提议,附带阐明4人称代名词;支持0人,弃权0人。上述的五名相干董事均未对本向某人点头或摇头示意举行提议。。

  二、几乎珠避难所多式联运公司相干市的向某人点头或摇头示意。

更远的拓展公司不冻港一套工作主营事情的开展消失,溃怪人供给腹地限局限,公司全资分店珠避难所一套工作打开公司(以下省略“珠避难所一套工作”)拟与珠海国际匣缩减(高栏)均摊有限公司(以下省略“高栏国码”)及珠避难所高栏港务均摊有限公司(以下省略“高栏港务”)财政资助建立“珠避难所多式联运均摊有限公司”(暂用系统命名法,以下省略又公司,专业连接多式联运又的作图和运营。又公司拟完全符合资金1,111111000万元,在内的珠避难所一套工作以自有资产认缴完全符合资金510万元,占又公司股权求出比值51%。详见2017年1月23日《债券时报》。、《柴纳债券报》和的《珠避难所均摊均摊有限公司几乎拟发觉珠避难所多式联运均摊有限公司的相干市公报》。

从高栏诉诸法度典看、高栏港是珠避难所用桩区分分类均摊有限公司的全资分店,这次市使安定相干市。公司董事长欧惠生博士,珠避难所分类董事梁学民博士、行政经理,珠避难所分类董事周娟喜欢指使他人的年轻妇女,乃,上述的三名董事均为相干董事。。

该事项不使安定。需经当地的营业对齐机关照准。不叫来公司合股大会的照准。

6名董事对提案举行提议,附带阐明6人;支持0人,弃权0人。上述的三名相关性董事均未就本向某人点头或摇头示意举行提议。。

  三、几乎增添沈阳港盛新动力公司完全符合资金的向某人点头或摇头示意

  珠避难所昇新动力均摊均摊有限公司(以下省略“港昇公司”)系公司全资分店珠海秩序特区电力打开分类均摊有限公司用桩区分的属下顾客。为容纳电力推销运转维持的叫来,较好的的打开和运营维持上菜用具,助长盈利模式变化,港昇公司全资分店东电茂林风能打开均摊有限公司拟以自有资产为其全资分店沈阳港盛新动力均摊有限公司(以下省略“沈阳港昇新动力”)增添完全符合资金人民币1,500万元,增加均摊取得后,沈阳港盛新动力完全符合资金2元,111111000万元。详见2017年1月23日《债券时报》。、《柴纳债券报》和的《珠避难所均摊均摊有限公司几乎拟增添沈阳港盛新动力均摊有限公司完全符合资金金的公报》。

  本事情不使安定相干市;不使安定本估量经常地的主修资产重组;摒弃内阁照准;摒弃请教公司合股大会评议。

9名董事对提案举行提议,附带阐明9人称代名词;支持0人,弃权0人。

  四、几乎公司2016年度计提坏账预备的向某人点头或摇头示意

为了真实精确地反射公司的财务状况、资产面值,首要成分顾客会计规范的使担忧经常地,谨慎的评价,公司拟对在减值迹象的涉诉应收报告款子采用非常少剖析法按单项的应收报告款子计提坏账预备2,万元,总计2016年利害。详见2017年1月23日《债券时报》。、《柴纳债券报》和的《珠避难所均摊均摊有限公司几乎公司2016年度计提坏账预备的公报》。

此事项摒弃请教合股大会。

9名董事对提案举行提议,附带阐明9人称代名词;支持0人,弃权0人。

  五、几乎集合高音的暂时合股大会的向某人点头或摇头示意

公司于年月日集合第九届董事会第三十三倍的集合。,焉董事会集合评议的上述的向某人点头或摇头示意,特,公司规在2017年2月15日星期三后部14:00:30以现场和使联播相嫁的方法集合公司2017年高音的暂时合股大会,详见2017年1月23日《债券时报》。、《柴纳债券报》和的《珠避难所均摊均摊有限公司几乎集合2017年高音的暂时合股大会的注意到》。

9名董事对提案举行提议,附带阐明9人称代名词;支持0人,弃权0人。

珠避难所均摊均摊有限董事会

2017年1月23日

  债券指定遗传口令:000507 债券省略:珠避难所 公报编号:2017-002

珠避难所均摊有限公司

2017年度估量日常相干市公报

公司及董事会一帮保证书、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主修不予应用。

  一、日常相干市基本制约

(一)日常相干市概述

珠避难所均摊有限公司(以下省略“公司”)及其全资、日常事情实践叫来的用桩区分分店,首要成分深圳债券市所上市经常地及以此类推相关性经常地,嫁公司2016年度日常相干市制约,有理预测公司2017年度日常相干市。

  2017年公司估量日常相干市总数为151,954,元,相干方首要包罗公司用桩区分合股珠避难所用桩区分分类均摊有限公司(以下省略“珠避难所分类”)及其分店、公司切开均摊制顾客等。。

焉公司董事长欧惠生博士,,珠避难所分类董事梁学民博士、行政经理,董事、黄志华博士,神华粤电珠不冻港煤炭公司校长、董事,董事、副总统李少汕博士任中海油珠海毒气发电均摊有限公司董事,珠避难所分类董事周娟喜欢指使他人的年轻妇女,乃,上述的五名董事均为相干董事。。

公司于1月2日集合第九届董事会第三十三倍的集合,复核上述的日常相干市,4名董事对提案举行提议,附带阐明4人称代名词,支持0人,弃权0人,欧惠生副头部、梁学民博士、黄志华博士、李少汕博士、周娟喜欢指使他人的年轻妇女已脱离开票。

从一边至另一边事项该当请教合股大会评议。,公司相干合股珠避难所用桩区分分类均摊有限公司。这次相干市不使安定本估量经常地的主修资产重组。

  (二)2017年估量日常相干市类别和总数

  单位:元

  ■

  2017每一年终至本表明日与上述的相干人仅产生大批各类相干市总数,均未范围孤独审察或表明规范。

(三)2016年度日常相干市实践产生制约

  单位:元

  ■

  二、相干方引见及相干

(一)基本制约和相干

  1、珠避难所用桩区分分类均摊有限公司

(1)基本制约:完全符合资金:1亿元,完全符合地:珠海,法定代理人:欧惠生,经纪范围:不冻港及补足设备作图、经纪、经营,又投入。

2016年9月30日,未审计资产总共2,200,万元,净资产613,万元;取得营业收益269,万元,取得净赚4,万元。

(2)相干:公司最早的大合股。

  2、珠海新阳一套工作均摊有限公司。

(1)基本制约:完全符合资金:200万元,完全符合地:珠海,法定代理人:曾志坚,经纪范围:在珠海经纪国内交易航道,从珠海到香港、澳门航道船舶代劳及陆运代劳事情。

2016年12月31日,未必审计资产总共:377万元,净资产:100万92万元;取得营业收益1,700万20万元,取得净赚381万元。

(2)相干:公司最早的大合股珠避难所分类合资顾客。

  3、珠避难所鑫河缩减均摊有限公司

(1)基本制约:完全符合资金66元,111111000万元,完全符合地:珠海,法定代理人:圆周力,珠避难所分类、珠海新盛贮存器均摊有限公司、珠海兴烽贮存器均摊有限公司、 25%和40%股权,经纪范围:铁矿石、煤、焦炭及堆放物缩减装卸、贮存器投入、作图、经纪交易。

2016年12月31日,未审计资产总共 274,800万5万元,净资产77,500万43万元;取得营业收益67,006万元,取得净赚1,001万元。

(2)相干:珠避难所分类均摊制顾客,珠避难所分类董事兼董事,。

  4、中化珠海目瞪口呆的储运均摊有限公司

(1)基本制约:完全符合资金52,900万1万元,完全符合地:珠海,法定代理人:江涛,经纪范围是:目瞪口呆的缩减及补足工程施工;经纪自营缩减,油气藏作图;连接石油及其制造、成品油、化工制造及均摊、非直接地食物蔬菜装卸管道交通、贮存、转运、分拨、灌装、调制可作为根底的及不合标准的润滑油、破烂使用事情及相关性技术传达请教上菜用具。全资分店珠避难所通投入打开公司。

2016年12月31日,未审计资产总共74,700万890万元,净资产47,600万56万元;取得营业收益19,800万24万元,取得净赚5,100万67万元。

(2)相干:中化珠海目瞪口呆的储运均摊有限公司附带阐明,由于公司的地位较高的经营层同时拟人化着。

  5、珠海碧碧化工均摊有限公司。

(1)基本制约:珠海碧碧化工均摊有限公司。,完全符合地:珠海,公司保存15%的股权。完全符合资金:48,800许许多多的。;法定代理人:李海英;经纪范围:创作PTA,并国内外需求公司自有制造。

2016年9月30日,未审计资产总共729,100万92万元,净资产31,600万27万元;取得营业收益702,200万56万元,取得净赚-63,400万20万元。

(2)相干:珠海碧碧化工均摊有限公司。为公司的共用顾客,由于公司董事多元主义董事,。

  6、中海油珠海毒气发电均摊有限公司

(1)基本制约:中海油珠海毒气发电均摊有限公司,完全符合地:珠海,公司保存其25%的股权。完全符合资金:72,900万71万元 ;法定代理人:杨宝良;经纪范围:电力和发热才干创作、需求;开展电力和动力又、投入、作图;供热热网作图;电力、发热才干创作技术上菜用具与请教;有益和技术的离开。

2016年12月31日,未审计资产总共262,200万940万元,净资产90,866万元;取得营业收益230,472万元,取得净赚16,600万68万元。

(2)相干:中海油珠海毒气发电均摊有限公司是一家均摊制顾客,由于公司董事多元主义董事,。

  7、珠海秩序特区广珠发电均摊有限公司

(1)基本制约:珠海秩序特区广珠发电均摊有限公司,完全符合地:珠海,公司保存其股权。完全符合资金:50,111111000万元 ;法定代理人:王;经纪范围:电力作图及投入。

2016年12月31日,总公司未审计资产总共303,500万34万元,净资产302,700万75万元;取得营业收益972万元,取得净赚29,600万75万元。

(2)相干:珠海秩序特区广珠发电均摊有限公司为公司的共用顾客,由于公司董事多元主义董事,。

  8、珠海新能源温差电均摊有限公司

(1)基本制约:珠海新能源温差电均摊有限公司,完全符合地:珠海,公司保存其20%的股权。完全符合资金:6,111111000万元 ;法定代理人:杜晓亮;经纪范围 :区域集中供热工程的开展、投入;区域集中供热;供热设备需求;房屋租船契约;物业经营。

2016年12月31日,未审计资产总共11,800万54万元,净资产8,700万8万元;取得营业收益10,600万11万元,取得净赚2,200万84万元。

(2)相干:珠海新能源温差电均摊有限公司为公司的共用顾客,由于公司董事多元主义董事,。

  9、中海油珠海船舶上菜用具均摊有限公司

(1)基本制约:完全符合资金:5,500万元,完全符合地:珠海,法定代理人:陈瑞全,经纪范围:珠海高栏港区冷凝毒气接收台拖轮特地港,不冻港环保上菜用具,冷凝毒气充满上菜用具,船舶经营请教上菜用具。

2016年12月31日,未审计资产总共14,065元,净资产6,029万元;取得营业收益3,073万元,取得净赚489万元。

(2)相干:中海油珠海船舶上菜用具均摊有限公司是我公司的均摊制顾客。,由于公司的地位较高的经营层同时拟人化着。

  10、神华粤电珠避难所煤炭缩减均摊有限公司。

(1)基本制约:完全符合资金:130,111111000万元,完全符合地:珠海,法定代理人:兴澄海,经纪范围:煤炭缩减投入打开、装卸上菜用具、贮存器上菜用具(不含威胁化学品和易燃易爆品)。

2016年12月31日,未审计资产总共409,500万64万元,净资产85,900万1万元;取得营业收益26,900万670万元,取得净赚1,300万92万元。

(2)相干:神华粤电珠避难所煤炭缩减均摊有限公司。为公司的共用顾客,由于公司董事多元主义董事,。

  11、珠海可口可乐奠酒均摊有限公司。

(1)基本制约:完全符合资金:7,800万港币38万元,完全符合地:珠海,法定代理人:李少汕,经纪范围 :用木馏油处理奠酒的创作和需求、果汁奠酒、茶奠酒、饮用净水、需求带有公司署名的促销象征等。。

2016年12月31日,未审计资产总共45,200万40万元,净资产16,800万2万元;取得营业收益79,500万53万元,取得净赚2,900万58万元。

(2)相干:珠海可口可乐奠酒均摊有限公司。为公司合营顾客,由于公司董事多元主义董事,。

(二)业绩才干剖析:上述的相干方资产制约较好、经纪制约有规律的,与其市后方式坏帐的可能性较小。

  三、相干市的首要使满意

公司与相干顾客暗中叫来的日常相干市,顶住晴朗的、晴朗的推销根底的,与以此类推顾客等于走近。2017年估量日常相干市典型首要包罗向相干人供给物工役制租船契约、相干方供给物的两种工役制租船契约。

公司与相关性方供给物的以此类推工役制价钱,有国籍固定价格的,一套外衣国籍固定价格,缺席国籍固定价格的,按推销价钱决定,缺席推销价的,参照实践本钱加有理的空白根底的由单方固定价格。

  相关性和约还缺席署名的,首要成分相关性法度、法规,首要成分详细事情开展逐渐签约。

  四、相干市瞄准及对公司的感染

(一)本公司与REL暗中估量产生的相干市,使满意公司有规律的经纪的实践叫来。

(二)公司与相干方暗说得中肯市依照,市所采用的根底的是等于当志愿兵。、互利、维持市单方受益,不伤害中小合股受益。,晴朗的有理的市价钱。

(三)上述的日常相干市不感染孤独性,公司主营事情不依赖相干方。

  五、孤独董事看法

  《几乎公司2017年度估量日常相干市的向某人点头或摇头示意》在请教董事会集合评议时,孤独董事事前照准。孤独董事以为:相干市适合国籍法度、章则,日常相干市按等价物决定性的、晴朗的推销价钱的根底的固定价格,不违反大众受益、晴朗的、公平的根底的,缺席伤害公司和中小顾客受益的行动,不伤害公司和合股的受益。当董事会评议康恩的提案时,相干董事漂白剂提议。相干市开票顺序合法无效,首要成分公司条例、深圳债券市所上市经常地使担忧经常地。

  六、备查发稿

  1、珠避难所第九届董事会第三十三倍的集合终结;

  2、孤独董事事前照准的书面的发稿、孤独董事看法。

珠避难所均摊均摊有限董事会

2017年1月23日

  债券指定遗传口令:000507 债券省略:珠避难所 公报编号:2017-004

  几乎拟增添沈阳港盛新动力均摊有限公司

  完全符合资金金的公报

公司及董事会一帮保证书、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主修不予应用。

  一、这次增加均摊事项摘要

  珠避难所昇新动力均摊均摊有限公司(以下省略“港昇公司”)系珠避难所均摊均摊有限公司(以下省略“公司”)全资分店珠海秩序特区电力打开分类均摊有限公司用桩区分的属下顾客。为容纳电力推销运转维持的叫来,较好的的打开和运营维持上菜用具,助长盈利模式变化,港昇公司全资分店东电茂林风能打开均摊有限公司(以下省略“东电茂霖”)拟以自有资产为其全资分店沈阳港盛新动力均摊有限公司(以下省略“沈阳港昇新动力”)增添完全符合资金人民币1,500万元,增加均摊取得后,沈阳港盛新动力完全符合资金2元,111111000万元。

  该事项先前公司于2017年1月22日集合的第九届董事会第三十三倍的集合全价票评议经过。

该事项不使安定相干市;不使安定本估量经常地的主修资产重组;摒弃内阁照准;摒弃请教公司合股大会评议。

  二、投入反对基本制约

  1、顾客系统命名法:沈阳港盛新动力均摊有限公司

  2、法定代理人:宋磊

  3、建立工夫:2016年7月25日

  4、完全符合资金:500万元(实收资金200万元)

  5、完全符合地址:沈阳市浑南新区浑南三路1-8号a0503室

  6、主营事情:电力动力又打开、电力动力工程作图、经营、技术请教、技术上菜用具。(依法须经照准的又,结果却经相关性机关照准,才干扩大事情季节性竞赛。)

  7、西方债券:东电茂林风能打开均摊有限公司,持股求出比值:100%;东电茂林风能打开均摊有限公司系港昇公司全资分店。

  8、首要财务数据:表示方法2016年9月30日,沈阳港盛新动力一期未必审计资产总共,984,元,净资产1,984,元,2016年1-9月营业收益:0元,净赚-15,元。

  三、这次增加均摊对公司的感染

这次增加均摊将扶助向上移动顾客信誉才干和外面的需价才干。,照顾拓展和开展运维上菜用具,适合公司复杂的动力安全开展方向,培育新的事情增长点,扶助向上移动公司可持续开展才干。

珠避难所均摊均摊有限董事会

2017年1月23日

  债券指定遗传口令:000507 债券省略:珠避难所 公报编号:2017-007

珠避难所均摊有限公司

第九届中西部及东部各州的县议会第八个次集合终结公报

公司和中西部及东部各州的县议会一帮保证书、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主修不予应用。

珠避难所均摊有限公司(以下省略“公司”)第九届中西部及东部各州的县议会第八个次集合注意到于2017年1月19日以专人、副本和电子邮件给承认掌管。集合于2017年1月22日午前10时举行。:00以要旨提议方法保存。3名监事列席集合,3名掌管。集合首要成分公司条例的使担忧经常地,合法无效。集合评议经过了《珠避难所均摊均摊有限公司几乎公司2016年度计提坏账预备的向某人点头或摇头示意》。

为了真实精确地反射公司的财务状况、资产面值,首要成分顾客会计规范的使担忧经常地,谨慎的评价,公司拟对在减值迹象的涉诉应收报告款子采用非常少剖析法按单项的应收报告款子计提坏账预备2,万元,总计2016年利害。

详细制作节目将于1月23日见报在《债券时报》上,、《柴纳债券报》和的《珠避难所均摊均摊有限公司几乎公司2016年度计提坏账预备的公报》。

中西部及东部各州的县议会以为:首要成分会计规范的使担忧经常地,公司这次对在减值迹象的涉诉应收报告款子采用非常少剖析法按单项的应收报告款子计提坏账预备2,万元,适合公司资产及相关性策略性的实践制约,相关性决策顺序合法合规,坏账预备可以使公司的核算资料AB,具有有理性。

监事对提案的提议 3 人,附带阐明 3 人,支持 0 人,弃权 0 人。

珠避难所均摊有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年1月23日

  债券指定遗传口令:000507 债券省略:珠避难所 公报编号:2017-006

珠避难所均摊有限公司几乎集合2017年

高音的暂时合股大会注意到

公司及董事会一帮保证书、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主修不予应用。

  一、集合基本制约

(一)合股大会集合:2017年高音的暂时合股大会

  (二)合股大会的会议邀集人:董事会。公司于1月2日集合第九届董事会第三十三倍的集合,评议经过了《几乎集合高音的暂时合股大会的向某人点头或摇头示意》。

(三)集合的正确、合规性:董事会邀集这次合股大会集合适合使担忧法度、行政规章、机关规章、标准化发稿和公司《控制》的相关性经常地。

  (四)集合集合工夫:

  1、现场集合工夫:2017年2月15日(星期三)后部14:30。

  2、使联播开票工夫

  (1)深圳债券市所市系统开票工夫为:2017年2月15日的市工夫,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  (2)互联网网络开票系统开票工夫为:2017年2月14日后部15:00至2017年2月15日后部15:00。

  (五)集合集合方法:现场提议与使联播开票相嫁的方法,公司将经过深圳债券市所市系统和互联网网络开票系统(网址为)向公司合股供给物使联播形状的开票平台,传阅股合股可以在使联播开票工夫内经过上述的系统行使提议权。

(六)连接人事部门:

  1、这次合股大会的截止过户日期为2017年2月9日。于截止过户日期收盘时在柴纳债券对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的本公司完整的合股均有权列席合股大会,并可以以书面的形状付托代劳人列席集合和连接提议,该合股代劳人不用是本公司合股。

  2、本公司董事、监事、地位较高的经营人事部门。

  3、公司法度顾问。

  (七)现场集合遗址:公司集合室(珠海爱人南路278号4楼集合室)

  二、集合评议事项

(一)可取之处系统命名法:

  1、几乎公司2017年度估量日常相干市的向某人点头或摇头示意;

  (二)上述的向某人点头或摇头示意属于公司孤独董事已颁发孤独看法的事项,多数合股的开票将在提议中独立计算。

  (三)焉公司用桩区分合股珠避难所用桩区分分类均摊有限公司和董事、校长黄志华博士为上述的向某人点头或摇头示意关涉的相干合股,在对上述的向某人点头或摇头示意提议时应漂白剂提议。

  (四)表明制约:向某人点头或摇头示意使满意详见见报于2017年1月23日《柴纳债券报》、《债券时报》和的《珠避难所均摊均摊有限公司2017年估量日常相干市的公报》。

  三、现场合股大会集合对齐估量

  1、对齐方法:列席现场集合的合股,持自己容量证、合股导致;

  因故不克不及列席现场集合者,可受权付托代表列席,付托代表持容量证、受权付托书(附后)、付托人合股导致;社团股合股持单位坦率的宣称、法定代理人受权付托书、列席容貌份证带领对齐手续。异地合股从事校运动队字母标志、副本等方法对齐。

  2、对齐工夫: 2017年2月13日9:00-17:00。

  3、对齐遗址:董事会书记处(珠海爱人南路278号2楼204室)。

  四、连接使联播开票的详细操作滔滔不绝

  在这次合股大会上,合股可以经过深圳交易所市系统和互联网网络开票系统(网址为 )连接开票。(详细使满意和体式见附件) 1:连接使联播开票的详细操作滔滔不绝)

  五、其它事项

  1、集合联系方法:联系电话:0756-3292216,3292215;副本:0756-3292216;节目主持人:黄一桓、李然。

  2、集合费:列席现场合股大会人事部门食宿费、交通费及其它使担忧费请自理。

  六、备查发稿

  公司于2017年1月22日集合的第九届董事会第三十三倍的集合《几乎集合公司2017年高音的暂时合股大集合案的终结》。

  附件:珠避难所均摊均摊有限公司2017年高音的暂时合股大会受权付托书

珠避难所均摊均摊有限董事会

2017年1月23日

  附件1:

  连接使联播开票的详细操作滔滔不绝

  一、使联播开票的顺序

  1、开票指定遗传口令:360507。

  2、开票省略:珠港开票。

  3、向某人点头或摇头示意设置及看法提议

  (1)向某人点头或摇头示意设置

与合股大会提案绝对应的提案指定遗传口令列表

  ■

  对应向某人点头或摇头示意1的向某人点头或摇头示意编码。

  (2)填日记决看法

首要成分统治下的使满意填写开票看法:附带阐明、支持、弃权。

  (3)对同卵的向某人点头或摇头示意的开票以高音的无效开票为准。

  二、经过深圳交易所市系统开票的顺序

  1、开票工夫:2017年2月15日的市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00

  2、合股可以登录债券公司市客户端经过市系统开票。

  三、经过深圳交易所互联网网络开票系统开票的顺序

  1、互联网网络开票系统开票开端开票的工夫为2017年2月14日后部3:00,完全的工夫:2017年2月15日后部3:00。

  2、合股网上开票系统,需首要成分《深圳债券市所投入者使联播上菜用具容量证词事情表现出(2016年4月矫正)》的经常地带领容量证词,实现深圳债券市所数字证书或深圳债券市所。可以在经常地guida中检查详述的容量验证颠换。

  3、首要成分SHA实现的上菜用具口令或数字证书,可经过深圳债券市所使联播开票系统登录开票。

  附件2:

珠避难所均摊有限公司

高音的暂时合股大会受权付托书

格外地付托 博士/喜欢指使他人的年轻妇女代表本公司(自己)列席2017年2月15日集合的珠避难所均摊均摊有限公司2017年高音的暂时合股大会,代表自己行使崇拜者提议权。

  ■

客户合股报告: 付托人均摊数:

客户容量证号码: 受托容貌份证号码:

付托人署名(盖印): 受让人(署名):

  付托日期:2017年 月 日

  债券指定遗传口令:000507 债券省略:珠避难所 公报编号:2017-003

几乎珠避难所多式联运均摊有限公司的建立。

相干市公报

公司及董事会一帮保证书、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主修不予应用。

  一、外面的投入事项摘要

更远的拓展公司不冻港一套工作主营事情的开展消失,溃怪人供给腹地限局限,公司全资分店珠避难所一套工作打开公司(以下省略“珠避难所一套工作”)拟与珠海国际匣缩减(高栏)均摊有限公司(以下省略“高栏国码”)及珠避难所高栏港务均摊有限公司(以下省略“高栏港务”)财政资助建立“珠避难所多式联运均摊有限公司”(暂用系统命名法,以下省略又公司,专业连接多式联运又的作图和运营。又公司拟完全符合资金1,111111000万元,在内的珠避难所一套工作以自有资产认缴完全符合资金510万元,占又公司股权求出比值51%。相关性合资拟定草案还缺席署名。

从高栏诉诸法度典看、高栏港务系公司用桩区分合股珠避难所用桩区分分类均摊有限公司(以下省略“珠避难所分类”)的全资分店,这次市使安定相干市。公司董事长欧惠生博士,珠避难所分类董事梁学民博士、行政经理,珠避难所分类董事周娟喜欢指使他人的年轻妇女,乃,上述的三名董事均为相干董事。。

公司于1月2日集合第九届董事会第三十三倍的集合,复核上述的日常相干市,6名董事对提案举行提议,附带阐明6人,支持0人,弃权0人,欧惠生副头部、梁学民博士、周娟喜欢指使他人的年轻妇女弃权。

该事项不使安定。需经当地的营业对齐机关照准。不叫来公司合股大会的照准。

  二、投入反对基本制约

(一)基本制约

  1、又公司系统命名法:珠避难所多式联运均摊有限公司(公司系统命名法为;

  2、完全符合地:珠海高栏港秩序区;

  3、顾客性质:有限责任公司;

  4、完全符合资金:人民币1,111111000万元。

  (二)各合股认缴总数及财政资助方法

  ■

  (三)经纪范围

  署名多式联运和约,箱的发给、招致及运送,死亡定做的放行,有益装箱及交卸,订舱及为提供有益运送,带领有益运送管保,签发多式联运提货单,一套取得有益的全程交通,有益交通颠换说得中肯定做的事情(从一边至另一边经纪范围终极以营业对齐机关核定为准;依法须经照准的又,结果却经相关性机关照准,才干扩大事情季节性竞赛)。

  (四)开展工程

  高栏港作为珠避难所最要紧的母港,具有海铁联运、江海联运的原件环境和竞赛优势。此次又公司的三方合股中,珠避难所一套工作是珠中江地面著名的区域的复杂的一套工作上菜用具商,具有开展复杂的一套工作的良好根底;高栏国码不得不多条外贸侧面的,货源腹地洒上珠中江等珠三角西岸首要城市,且是西江汇水盆地有益经水道转运死亡的卓越选择;高栏港务首要连接国内贸易散杂品和箱的装卸、贮存器、转运事情,是珠避难所国内贸易内陆运输系统最圆满的的缩减。三方搭档具有内外贸货源优势及一套工作上菜用具优势,具有较强的推销竞赛力。

  又公司作为自食恶果珠避难所多式联运又的施行主震相,早期以源潭又和湖南安迅元明粉又作为根底扩大多式联运又,打通一套工作大街,培育盈利模式。后续将采用差同化竞赛,依托珠避难所不冻港枢纽,经过沿线发觉无水港的方法拓展西江汇水盆地及东北地面货源,取得珠避难所多式联运的开展与产业链的延伸,将珠避难所的腹地延伸至我国的东北区域,助长公司不冻港一套工作主业的更远的开展。

  三、相干方基本制约

  (一)珠海国际匣缩减(高栏)均摊有限公司

  1、公司系统命名法:珠海国际匣缩减(高栏)均摊有限公司

  2、一致社会信誉指定遗传口令:914404006182621682

  3、处所:珠海珠避难所

  4、法定代理人:王浩宇

  5、完全符合资金:84,万元

  6、公司典型:有限责任公司(社团独资)

  7、经纪范围:经纪件杂品及箱缩减离开件杂品及箱装卸作业、贮存器、疏运事情及以此类推与件杂品及箱缩减使担忧事情

  8、首要合股:珠避难所分类保存其100%股权

  9、与均摊公司的相干相干阐明:焉高栏国码系公司用桩区分合股珠避难所分类全资分店,高栏国码与公司在相干相干。

  10、首要财务数据:2016年9月30日,高栏国码未审计资产总共208,万元,净资产82,万元;取得营业收益万元,取得净赚万元。

  (二)珠避难所高栏港务均摊有限公司

  1、公司系统命名法:珠避难所高栏港务均摊有限公司

  2、一致社会信誉指定遗传口令:91440400799389407G

  3、处所:珠海高栏港秩序区高栏岛连岛大堤西侧珠避难所高栏港务均摊有限公司多目标的缩减复杂的楼五层

  4、法定代理人:胡海军

  5、完全符合资金:37,万元

  6、公司典型:有限责任公司(社团独资)

  7、经纪范围:经纪自营缩减;装卸上菜用具;贮存器上菜用具(不含威胁品贮存器);顾客零售的零售的;普通陆运;有益特地交通(箱);代收水电费

  8、首要合股:珠避难所分类保存其100%股权

  9、与均摊公司的相干相干阐明:焉高栏港务系公司用桩区分合股珠避难所分类全资分店,高栏港务与公司在相干相干。

  10、首要财务数据:2016年9月30日,高栏港务未审计资产总共70,万元,净资产36,万元;取得营业收益9,万元,取得净赚万元。

  四、相干市使满意

  珠避难所一套工作拟与高栏国码及高栏港务财政资助建立“珠避难所多式联运均摊有限公司”(暂用系统命名法),专业连接多式联运又的作图和运营。又公司拟完全符合资金1,111111000万元,在内的珠避难所一套工作以自有资产认缴完全符合资金510万元,占又公司股权求出比值51%。

  五、合资拟定草案的首要使满意

  (一)本和约各当事人

  1、甲方:珠避难所一套工作打开公司

  2、第二方:珠海国际匣缩减(高栏)均摊有限公司

  3、丙方:珠避难所高栏港务均摊有限公司

  (二)交纳财政资助为提供

  合营各当事人按其财政资助求出比值自支付营业执照之日起二年内缴付完全的。投入方财政资助无先决环境。

  (三)搭档商定

  1、合营各当事人任何侧面如向第三方让其整个或切开股权,须经合营彼附带阐明。侧面让其整个或切开股权时,合营彼有优先购买权。

  2、合营各当事人可以采用增加均摊扩股、合股专款等方法增加投入,用于公司早期事情开展。关闭合股专款,合资公司按声像同步银行投资货币利率上浮10%的规范向合股决定性的融资金钱。

  3、董事会在公司建立的认缴拨准的快慢内由5名董事结合。在内的珠避难所一套工作打开公司委派代表3名,珠海国际箱缩减(高栏)均摊有限公司委派代表一名。,珠海高栏港务均摊有限公司委派代表一名。。董事长由董事会从A董事中投票数产生。。董事任期三年,经济委员会派代表方持续委派代表可以复职。

(四)拟定草案失效环境

本和约及其修正自署名之日起失效。

  六、外商投入对公司的感染

不冻港一套工作是公司的去核事情,公司可能越来越非常,咱们必然的溃当地的供给总额的限局限,河海联运、海铁联运的多式联运优势,助长货源腹地和一套工作供给链的最大限延伸。又公司建立后,将积极的扩大多式联运事情,使用三方合股在不冻港、航道、铁道、一套工作上菜用具枝节的的优势,为货主工程全程一套工作并供给物总包上菜用具,照顾将珠避难所的腹地延伸至我国的东北区域,关闭助长珠避难所不冻港一套工作开展大局具有要紧战术功能。

  七、当每一年终至表明日与该相干人累计已产生的各类相干市的总总数

  2017每一年终至本表明日,珠避难所一套工作与高栏国码、高栏港务仅产生大批相干市,均未范围孤独审察或表明规范。2017年1一个月的时间,珠避难所一套工作与高栏国码估量产生的相干市总数为41万元,与高栏港务估量产生的相干市总数为89万元。

  八、孤独董事事前认可和孤独看法

  该事项经孤独董事事前认可后请教董事会集合评议经过。孤独董事同时颁发孤独看法:

  1、公司《几乎珠避难所多式联运公司相干市的向某人点头或摇头示意。》在请教董事会集合评议时,经咱们事前照准。

  2、相干市适合国籍法度章则,很晴朗的、坦率的、公平根底的,为了公司的受益。

  3、相干董事已脱离提议,相干市开票顺序合法无效,首要成分公司条例、深圳债券市所上市经常地使担忧经常地。

  九、备查发稿

  1、珠避难所第九届董事会第三十三倍的集合终结;

  2、孤独董事事前照准的书面的发稿、孤独董事看法。

珠避难所均摊均摊有限董事会

2017年1月23日

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