常州天晟新材料股份有限公司关于使用自有资金投资设立两家全资子公司的公告

                   常州田圣新资料股份股份有限公司

在流行中的覆盖安排两家全资分店的公报

公司及整个的董事保证辩解、正确、使整合,缺席浅薄

虚伪记载、给错误的劝告性断言或伟大的滴。

特殊线索:

1、这次对外覆盖不表格相干买卖。,两者都不属于股票上市的公司伟大的资产重组应付

本某方面规则的伟大的资产重组事项。客商覆盖本利之和2,300 万元人民币,整个

公司自有资产,至1,山东青岛市安排全资分店

奇胜高分子科学与技术股份有限公司,在四川省绵阳市安排全资分店

别致胜高分子科学与技术股份有限公司(再均为暂定清晰度),营业登记机关的终极约束力。

2、这次境外覆盖适合,在董事会的方针决策权范围内,

摒弃适用于股东大会约束力。

一、客商覆盖概略

(1)客商覆盖基本境遇

常州天盛新资料股份有限公司(以下简化公司)。

新经济状况下公司事情开展的必要,扶助向上让步公司力量专业综合考试力量,公司自有资产运用本利之和

2,覆盖30万元,安排2家全资分店,至1,山狗舞青岛市发展

全资分店——青岛别致胜高分子科学与技术股份有限公司;以 800 万元在四川省绵阳市设

立全资分店——四川别致胜高分子科学与技术股份有限公司(再均为暂定清晰度),以工商业登

记机关终极审批为准)。

(二)对外覆盖的审批顺序

公司于 2013 年 9 月 2 日聚集另外的届董事会另外的十五次警卫官,以 8 票称许,0

票反,0 票弃权,仔细考虑经过了《在流行中的运用自有资产安排两家全资分店的推荐信》。

这次境外覆盖适合,在董事会的方针决策权范围内,无

需适用于股东大会仔细考虑约束力。

二、定约雇用主题基本境遇

(一)拟安排全资分店的基本境遇

1、清晰度:青岛别致胜高分子科学与技术股份有限公司(暂定名,以营业登记机关终极

审批为准)(以下简化“青岛新祺晟”或“定约雇用分店”)

表达资金:1,500 万元人民币

次要献身于光电现象显示薄膜器件及平直地电脑、电话听筒等智能末端的功用部的工业

运作与使接受,运作各式各样的高机能菊科植物、聚合物,使接受本公司所工业的作品

并表示愿意相互相干售后保养。

表达资金金菱形:整个公司自有资产

有助的方法:田圣新材有助的 1,500 万元,拿 100%股权。

2、清晰度:四川别致胜高分子科学与技术股份有限公司(暂定名,以营业登记机关终极核

准为准)(以下简化“四川新祺晟” 或“定约雇用分店”)

表达资金:800 万元人民币

次要献身于光电现象显示薄膜器件及平直地电脑、电话听筒等智能末端的功用部的工业

运作与使接受,运作各式各样的高机能菊科植物、聚合物,使接受本公司所工业的作品

并表示愿意相互相干售后保养。

表达资金金菱形:整个公司自有资产

有助的方法:田圣新材有助的 800 万元,拿 100%股权。

(二)覆盖单位绍介

定约雇用覆盖单位为:常州田圣新资料股份股份有限公司

定约雇用覆盖单位基本境遇如次:田圣新材公司发展于 1998 年,表达资金 28,050

万元人民币,2008 年依法宏观世界改制为股份股份有限公司,除专业工业高分子复合材

料外,其全资分店常州新祺晟为专业献身于家用电器及光电现象显示薄膜器件工业和表示愿意

宏观世界receiver 收音机的计划。

常州新祺晟眼前拿住职员 400 名,是家用电器、光学薄膜件、光学角色保护组织行

业知名计划,总资产 2 亿元,2013 年使接受超越 2 亿元,眼前光学薄膜器件奇纳河

义卖市场音量在 100 亿元再。眼前海内义卖市场有着“使整合的光学膜片全彼此相连接的东西交际”能

力的计划不多,常州新祺晟眼前有着较强的竞赛优势,在如愿以偿厂子规划的境遇下,

常州新祺晟将在光电现象膜组薄膜器件及圆周辅件接取得较大义卖市场占有率增长。

液晶保护组织、液晶安全隔板、偏振光片保护组织、液晶密封件、液晶周转箱等各类

液晶工业圆周辅件,亦常州新祺晟的次要开拓作品彼此相连接的东西,该类角色在奇纳河义卖市场

音量为 30~50 亿元摆布。常州新祺晟将应用遍及全国厂子规划,将开拓的相互相干产

品和运作角色从苏南地域形成概念到遍及全国,如愿以偿由人家方言的有竞赛力的公司向

人家具有国民的竞赛力的光电现象薄膜器件公司使变为,使接受额也必然如愿以偿超过式增

长。

常州新祺晟眼前有着了“使整合的光学膜片全彼此相连接的东西交际”充其量的。依托在家用电器、

光电现象显示接积年基金的工业界灌渠、引入充其量的和事情使联播,公司不光能为客户提

供优质的用户化作品,还能为客户表示愿意新作品的设计及资料选择,例如表示愿意全向

的宏观世界receiver 收音机。公司与三星、夏普、海信、长虹、韩国子公司、杜邦、三菱、东理

等光电现象接国际计划及海内著名电视业及智能末端的使坚实发展了普遍的事情协作

相干,为相互相干计划表示愿意光电现象显示薄膜器件作品及平直地电脑、电话听筒等智能末端的功用

性部。

(三)资产菱形及本利之和

这项覆盖所需的整个资产都出生于它自己的资产。,总覆盖2,300 万元人民币;其

中至1,山东青岛市安排全资分店祺晟高分子科学与技术有

限公司;在四川省绵阳市安排全资分店新祺晟高分子科学与技术

股份有限公司(再均为暂定清晰度),营业登记机关的终极约束力。

三、客商覆盖对公司和支出预测的情绪反应

(一)客商覆盖的打算及其对公司的情绪反应;

这次公司以自有资产覆盖安排两家全资分店,小费放大义卖市场,扶助向上让步公司力量

专业综合考试力量,适合公司开展战略和同意SUS的必要。

这次对外覆盖运用自有资产,将不会对公司的常态运营资金胜任的率发生伟大的情绪反应。。

是否来定约雇用一帆风顺完成,将推动提高和较好的。

(2)来进项预测

1、定约雇用运营基本境遇

青岛新祺晟扩展期为 5 个月,如愿以偿后6个月产量范围。交付后的定约雇用,定约雇用分店

毎年可工业各式各样的规格的作品约 8,000 万片,估计年使接受额8,000~10,000 万元。

四川新启盛扩展期为5个月。,如愿以偿后6个月产量范围。交付后的定约雇用,定约雇用分店

每年可工业各式各样的规格的作品约 4,000 万片,如愿以偿年使接受额 3,000~5,000 万元。

2、定约雇用触发后,两家全资分店来三年经纪境遇预测

青岛别致胜高分子科学与技术股份有限公司来三年经纪境遇预测

单位:人民币万元

年度               2014 年       2015 年       2016 年         2017 年

  使接受额                 6,      9,     11,        13,

 使接受利益毛额额                      1,      1,         2,

  具有某个时代特征的费                                           

  税前获利                               1,         1,

  纳税后获利                                          1,

净资产进项率                                         

               四川别致胜高分子科学与技术股份有限公司来三年经纪境遇预测

单位:人民币万元

年度               2014 年       2015 年       2016 年         2017 年

  使接受额                 4,      6,     10,        12,

 使接受利益毛额额                      1,      1,         2,

  具有某个时代特征的费                                           

  税前获利                                          1,

  纳税后获利                                           

净资产进项率                                         

     3、覆盖效益辨析

青岛新祺晟覆盖效益辨析:

定态覆盖回收期: 年;静态覆盖回收期: 年 (贴现率 )

四川新祺晟覆盖效益辨析:

定态覆盖回收期: 年;静态覆盖回收期: 年(贴现率 )

四、定约雇用在的风险及相互相干竞赛

(一)义卖市场风险辨析及竞赛

同工业界计划采用价格战对公司来效益将发生伟大的情绪反应。为缩减业绩动摇,

常州新祺晟与下游原资料补充者发展独家经理。电子信息产业的经济状况直系的情绪反应本

定约雇用的经济效果。为转移义卖市场动摇结果的风险,定约雇用分店来将持续坚决地宣告技术

和作品引入的谋略,预付作气质量和机能,具体化作品的技术气质优势,同时,进

一步较好的作品售后保养,预付公司的专业综合考试竞赛充其量的。

(二)技术风险辨析及竞赛

光电现象显示器件及智能让步末端的具有作品运行较短、使更新快、对工业工艺

请高特有的,结果在是否研究与开发客来扫地时会涌现持续存在技术下降,无法完成客户对产

品请的技术风险。

为保证覆盖定约雇用的可持续开展,公司先前组织了平直地电脑与智能电话听筒相互相干核

心角色的营销群和技术群,举行新生代 FPC(机动性案板)、NFC(电话听筒近

场要旨技术)、铅烯、安全隔板等时新智能电话听筒提取岩芯角色的研究与开发和使接受,以阻拦不住某人

公司可持续开展充其量的。

公司及定约雇用分店的作品技术,眼前在业内有指挥程度,并取得末端的客户

的认可,但指挥地位能阻拦不住某人多远仍具有半信半疑。在技术转变为作品的追逐中,

在较多的无把握、不确定的事物纠纷。

定约雇用分店触发后,其将可以应用田圣新材在研究与开发应付、技术风险管控等方

面所基金的感受,不息预付应付程度,延长作品开拓运行,最低消费或转移

躲避计划刊登于头版的各式各样的技术风险。

(3)应付风险辨析及竞赛

定约雇用分店作为新公司,ITS工业应付、营销形成概念、人才应付、计划文化

在破土和一致使运行中必要有人家追逐。。因此,定约雇用分店发展后,田圣新

为转移是你这么说的嘛!风险,将采用以下办法:

1、定约雇用分店阻拦不住某人孤独经纪的方法,但田圣新材将向定约雇用分店鉴定合格一支

应付和应付良好的作为正式工作作为正式工作人员的的,同时,公司现行的胸部把持和应付制度

公司并团结外地的实际境遇举行极盛时校正。论财务应付,定约雇用分店将是Unifie

处决田圣新材的财务应付制度。

好转的地为客户保养,常州新启盛将使极盛时活动,对

目的分店即时操纵和支撑物作品义卖市场CH。

2、田圣新材将对目的分店的定位高管作为正式工作人员的及才能举行交流与培

训,使其应付作为正式工作人员的极盛时包含田圣新材的计划文化和计划运作应付模式,在如愿以偿高

同时无效性增效应付,确保公司应付风险利润无效把持。

五、伴奏文档

1、公司另外的届董事会另外的十五次警卫官后果;

2、《常州田圣新资料股份股份有限公司在流行中的运用自有资产覆盖安排两家全资子

公司可行性研究公报。

我在此宣告。

                                          常州田圣新资料股份股份有限公司

董事会

2013年9月2日

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