中信海洋直升机股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 -名企动态

公司和董事会的想像违禁物围攻都确保了我的真实质地。、正确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大空投。

中信广场大海乘直升飞机提供货物股份有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会第十九的次国会,于2010年12月21日(星期二)午前在北京市新能源南路京师大厦四楼国会室聚集,这次国会的流通的于2010年12月13日发放合奏董事。。国会应管辖的范围15名董事。,14位董事现实列席。导演卢红升,因月动差需求不克不及亲自列席董事会,受权上端唐婉元列席并行使了有益。。国会由主席掌管。,公司合奏监事、公司四的届董事会、孤独董事攻读学位者和董事会干事、财务负责人列席了国会。。国会适合公司条例的有关规则。。列席国会的董事议论和开票,考察和经过下列的解决。:

一、考察和经过董事会的大选、孤独董事攻读学位者建议。下述事项列举如下::

1。按照公司条例规则。,公司的四的个董事会由10名董事结合。、5位孤独董事。,董事任期自总统及国会议员选举权日起3年。。

2.经咨询想像公司发行在外有开票权提供货物总额3%前文的成为搭档看法,经中止和考察的建造市政服务机构,董事会的建造先前完成或结束。、徐思沙、王忠安、刘海丽、唐万元、曹操南、唐岚、陆振军、刘明伟、李贵平有10位董事攻读学位者。;经咨询想像公司发行在外有开票权提供货物总额1%前文的成为搭档看法,经中止和考察的建造市政服务机构,建造是什么、赵岭平、贾庭仁、张建明、李慧磊有5位孤独董事攻读学位者。。前述的董事、孤独董事攻读学位者的基本情况是附件1。。5名孤独董事孤独董事攻读学位者口供、5届董事会孤独董事口供、《证券时报》、上海证券报与巨浪信息网WW的宣布参加竞选。

该建议在这次董事会后来的考察。,需请教公司2011年概要的暂时成为搭档大会考察。5名孤独董事攻读学位者应请教深圳,在没不信奉国教者后来的,该公司被请求思索第任一暂时设备。。公司2011年概要的暂时成为搭档大会选举权公司四的届董事会、孤独董事采取积聚开票制。,成为搭档大会选举权董事或孤独董事时。,每一阵都有与董事人数或孤独董事相同的的开票权。,成为搭档开票权可以集合运用。,它也可以独立运用。。董事选举权,列席国会成为搭档所有效的开票权重同样看待其所想像的提供货物总额乘以该次成为搭档大会参加竞选董事人数之积,开票权的这偏袒地不得不得分董事会围攻。;孤独董事选举权,列席国会成为搭档所有效的开票权重同样看待其所想像的提供货物总额乘以该次成为搭档大会参加竞选孤独董事人数之积,这分岔开票权不得不投给孤独董事。。

(15票意见相合),不意见相合0票。,弃权0票

二、考察经过《向公司四的届董事会薪酬及孤独董事赠物编程序的建议》。

公司四的届董事会薪酬编程序为:公司董事长和董事,除董事在更远处的董事。,辩论公司的有益及其应变量、表演等享用有重大意义的的酬报。;董事、董事在更远处的董事除外,未从公司赢得酬报。适合成为搭档大会受权董事会。孤独董事赞助基址图是:贾庭仁5万元(人民币,下同)/年(含税),张建名5万元/年(含税),李慧磊5万元/年(含税),赵岭平5万元/年(含税),合聚5万元/年(含税)。他意见相合将这一打手势请教给公司的第任一暂时成为搭档。。

(15票意见相合),不意见相合0票。,弃权0票

三、公司5名孤独董事肖梦、王小强、吴雪芳、何炬、赵岭平就董事会换届选举权及建造四的届董事会董事、孤独董事攻读学位者及董事薪酬、孤独董事赠物编程序宣布孤独看法(见附件2)。

四、考察经过《向聚集公司2011年概要的暂时成为搭档大会的建议》,定于2011年1月11日聚集公司2011年概要的暂时成为搭档大会。详见同日在《中国1971证券报》、《证券时报》、上海证券报与巨浪信息网WW的宣布参加竞选的《向聚集公司2011年概要的暂时成为搭档大会的流通的》。

(15票意见相合),不意见相合0票。,弃权0票

附件:1、公司四的届董事会、孤独董事攻读学位者基本情况;

2、公司孤独董事向建造四的届董事会董事、孤独董事攻读学位者及董事薪酬、孤独董事赠物编程序的孤独看法。

特意地公报。

中信广场大海乘直升飞机提供货物股份有限公司

董事会

二О一О年12月二惊爆十三天

附件1:

公司四的届董事会、孤独董事攻读学位者基本情况

毕为,男,54岁,中共党员,中国1971人民学会法学院法律学专业退职研究生的卒业,法学硕士。中国1971国籍,无外面的不断的庇护权。曾任北京市人民检察院检察员,最高人民检察院检察员、处长、空隙公务员部次官(副厅级)、副处长,中信广场书信条款使用股份有限公司,中信广场网络股份有限公司公务员、副总统、党委书记、公司第三届董事会主席、党委书记。弯垂下来的公司第三届董事会主席、党委书记。

毕为医疗未想像公司提供货物,不存在受过中国1971证监

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注