北京万通地产股份有限公司董事会决议公告-股票频道

  的股本省略:万通登岸(600246),的股本行为准则:600246 编号:临2014-023

  北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  公司靠判定击败书公报

  北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会于2014年7月23日集合第十一次接触,接触应走到11名董事。,致11位董事。公司的已确定的掌管和监督者列席了接触。。接触的传唤和开票数顺序适合有关规定。。

  董事会主席徐立丈夫掌管了接触。,与会董事的乐趣一任一某一接一任一某一地考察。:

  1。董事会据以取名蒋红毅丈夫为特殊感应董事会董事。。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  2。董事会据以取名姚鹏丈夫为特殊感应届董事会董事。。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  3.董事会据以取名涂立森丈夫为公司特殊感应届董事会董事人选。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  4。董事会据以取名李洪未婚妻为董事会特殊感应届董事会主席。。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  5。董事会据以取名赵振丈夫为董事会特殊感应届董事会主席。。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  6。董事会据以取名马健丈夫为董事会特殊感应届董事会主席。。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  7。董事会据以取名尹雄丈夫为六届孤独董事。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  8.董事会据以取名杜丽宏未婚妻为公司特殊感应届董事会孤独董事人选。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  9。董事会据以取名Li Lulu丈夫为特殊感应年度孤独董事。。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  10。批准云陆军丈夫辞去公司总监督者应变量。。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  11。批准杨建华丈夫辞去T副总监督者应变量。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  12。姚鹏丈夫被等同于为公司总监督者。。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  13。2014年度集合第五次暂时股票必须者大会。

  开票数成果:11票批准,0弃权,0票反。

  本公报。

  北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事会

  2014年7月24日

  特殊感应届董事会董事简历:

  蒋红毅丈夫,生于1966年9月,1989年卒业于北京的旧称学会国际权术学院国际权术专业,获法学布道。自1991年起,德国多尼尔公司总监督者。、美国ATL公司大奇纳总监督者;2006年起,新加坡保健保养一圈,奇纳事务总监督者;从2012,北京的旧称农艺值得买的东西公司董事长、美佳康健界分感兴趣的事有限公司校长;从2013年10月起,界分感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事总监督者任婉通。

  姚鹏丈夫,涌现于1956。卒业于复旦学会,获布道;他实现预期的结果了中央学校的硕士学位。。自1974年起,先后在四川西藏军总邮局任务;中央学校培养与科研室前进;上海万通连队界分感兴趣的事有限公司总监督者;万通实业一圈感兴趣的事有限公司给予帮助副校长;万通值得买的东西界分感兴趣的事感兴趣的事有限公司副总监督者;北京的旧称万通龙山房登岸感兴趣的事有限公司总监督者。;北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司常务副总监督者。弯垂下来的公司副董事长。

  涂立森丈夫,生于1970年2月,他于2003卒业于卢顿学会。,获工商管理硕士学位,1997获南开学会部落的秩序状况布道。。2003年-2005年,他在山东奇纳让步让步购买部任务。,项目监督者;2005年-2009年,任奇纳让步G外商值得买的东西重要官职副前进;2009年8月-2011年10月,中国国际信托投资公司建立互信关系(600030),值得买的东西银行部,任总监;2011年11月-2012年6月到任于摩根士坦利华鑫建立互信关系值得买的东西银行部,任给予帮助董事;2013年1月起到任于开创建立互信关系值得买的东西银行日分,总监督者;从2014年7月起,界分感兴趣的事感兴趣的事有限公司常务副总监督者任婉通。

  李洪未婚妻,涌现于1958,贝休恩医学学会卒业,医学硕士。曾任奇纳民解放军普通医院医治者。。1990年后先后供职西安杨森制药业感兴趣的事有限公司医委会监督者、澳洲的太平洋的制药业感兴趣的事有限公司首席代表。、美国数字 Bridge 奇纳公司首席代表。 2000,他结合北京的旧称京博房登岸开门感兴趣的事有限公司。,山肩购买部监督者。、副总监督者、常务副总监督者。于2005年达到资历较深的营销师(部落职业资历证书一级)资历。自2006年迄今,北京的旧称壮年星河房登岸经纪感兴趣的事有限公司总监督者。。

  赵振丈夫,1975个月4个月,硕士。2004-2006年卒业于天津学会银行家的职业专业。,获硕士学位;1994~1998年卒业于天津城建着手,本科学历。任务经历:,工商银行天津分支扩张国际贩卖部;,良好的营生天津子公司营业部;,天津海泰科学与技术发展感兴趣的事有限公司营销策划部;,天津永泰红磡一圈值得买的东西协调部;迄今,天津泰达一圈感兴趣的事有限公司值得买的东西要点项目监督者;迄今,天津泰达一圈感兴趣的事有限公司值得买的东西要点房登岸部监督者。。

  马健丈夫,生于1954年12月 ,首都医学学会本科,清华学会工商管理硕士。他是北京的旧称民勤劳公司的海内监督者。, 北京的旧称万通先锋感兴趣的事感兴趣的事有限公司前进,北京的旧称恒业房登岸综合开门总监督者,2006年迄今任北京的旧称嘉华筑业实业感兴趣的事有限公司副总监督者,万通值得买的东西界分感兴趣的事感兴趣的事有限公司前进。

  尹雄丈夫, 1957年12月涌现,具有美国辅导员执业资历(伊利诺伊州)和奇纳辅导员执业资历。1984年实现预期的结果北京的旧称学会法度部门法学布道(法度学专业),北京的旧称学会法学硕士(1987)(万国公法),1987年至1989年为北京的旧称学会法度部门万国公法专业博士生(万国公法专业),1989年9月到美国,先后在美国马里兰学会内阁与权术学院和美国哈佛学会法着手应付进修讨论和学会,1994年获哈佛学会法着手法学硕士学位。,他在贝克和取自父名法度公司芝加哥办事处全职任务。,他实现预期的结果了伊利诺伊理工着手的法学博士学位。。眼前是天元法度公司的协调伙伴。。

  杜丽宏未婚妻,生于1979年7月,1998-2002年读书于清华学会秩序管理着手,获银行家的职业学布道;2002-2004读书于清华学会秩序管理着手,获银行家的职业学硕士;2005-2011年读书于清华学会秩序管理着手,使用部落的秩序状况博士。自 自2004年7月以后,,奇纳航空建立互信关系房登岸银行家的职业剖析师、讨论长途客运汽车教育者;北京的旧称贝塔咨询要点协调伙伴;奇纳社会科着手股票上市的公司预测要点购买值得的。

  Li Lulu丈夫,生于1954年2月, 他于20实现预期的结果奇纳民学会人与社会学博士学位。;奇纳民学会人与社会学教育者,博士生监督者;2012-2016,长江大儒奖学金标示于图表上上等教育者,国务院2005年度特殊奖金;部落社会发展讨论所副主任Renmin Univ,奇纳民学会考察与数据要点副前进;人与社会学本科培养长途客运汽车委任状前进,部落社会科学基金学科评价群会员,奇纳人与社会学学会副会长。

  的股本行为准则:600246 的股本省略:万通登岸 编号:临2014—024

  北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  中西部及东部各州的县议会靠判定击败公报

  北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届中西部及东部各州的县议会于2014年7月23日集合暂时接触,4位监事应上接触。,给4位管理者。,接触顺序和开票数程度适合有关规定。

  与会的管理者经过以下举措泄露H:

  1。中西部及东部各州的县议会据以取名赵毅丈夫为S的攻读学位者。。

  开票数成果:4票批准,0弃权,0票反。

  2.中西部及东部各州的县议会据以取名齐心丈夫为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事人选的乐趣。

  开票数成果:4票批准,0弃权,0票反。

  3.中西部及东部各州的县议会据以取名冯帅鹏丈夫为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事人选的乐趣。

  开票数成果:4票批准,0弃权,0票反。

  前述事项乐趣尚须提请公司2014年第五次暂时股票必须者大会考察。

  本公报

  北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年7月24日

  特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

  赵毅丈夫,1954年涌现,学会本科,资历较深的工程师。1983年卒业于北京的旧称航空着手分院,布道。曾在机械勤劳部根底引起司任务,1990年任江苏省南通市机械局副处长。1994年进入国航大厦开门基建计划,任重要官职前进。1998年任北京的旧称恒业房登岸综合开门经纪感兴趣的事有限公司副总监督者。2006年任北京的旧称汉基房登岸开门有限责任公司总监督者。2011年迄今任金星矿业有限责任公司董事长。

  齐心丈夫, 1980年5月涌现, 1999-2003天津师范学会法学学者,2003-2006法国萨瓦学会私法学硕士;2006-2009天津滨海泰达逻辑学一圈感兴趣的事感兴趣的事有限公司值得买的东西布局掌管、建立互信关系事务代表,2009-2010天津泰达一圈感兴趣的事有限公司值得买的东西要点项目监督者, 2010-迄今天津泰达一圈感兴趣的事有限公司风险控制要点副监督者,监督者。

  冯帅鹏丈夫,1981年12月涌现,2000年9月至2006年2月读书于河南教育着手、河南学会,获本科学历;2006年9月至2009年3月读书于上海内国语学会,获法学硕士学位。2009年4月迄今于北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司山肩法度长官。

  的股本行为准则:600246 的股本省略:万通登岸 公报号:临2014-025

  北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  在附近的集合第五临时的2014

  股票必须者大会绕行的

  公司和董事会整个会员抵押A的可靠性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性演出或许杰出的漏掉承当共同责任。。

  主要容量导致:

  接触集合工夫:2014年8月8日(星期五)

  终止过户日期:2014年7月31日 (周四)

  接触方式:现场开票与广泛分布开票相结合的开票方式

  一、接触的基本情况:

  1、股票必须者大会届次

  2014年度第五次特殊股票必须者大会。

  2、接触传唤人:董事会

  3、接触开票数:

  这次接触采用现场开票与广泛分布开票相结合的开票方式,股票必须者可以列席接触并在会上开票。,互联网网络开票也可以经过互联网网络来最后阶段。。

  4、 接触集合工夫:

  现场接触工夫:2014年8月8日晚上9:30。

  广泛分布开票工夫:2014年8月8日晚上9:30-11:30,午后13点:00-15:00。

  5、现场接触圆图:

  北京的旧称市旭日区旭日门外主街甲6号万通要点办公楼D座4层头等接触室

  6、终止过户日期:2014年7月31日。

  7、开票定期地:公司股票必须者不料选择现场开票和广泛分布开票达到目标一种开票数方式,如同样开票数权涌现反复开票的,头等任一某一开票成果是哪一任一某一。。

  二、接触议程:

  1.决定蒋红毅丈夫为公司特殊感应届董事会董事人选的乐趣。

  2.中选姚鹏丈夫为特殊感应届董事会董事。

  3.决定涂立森丈夫为公司特殊感应届董事会董事人选的乐趣。

  4.决定李洪未婚妻为公司特殊感应届董事会董事人选的乐趣。

  5.决定赵振丈夫为公司特殊感应届董事会董事人选的乐趣。

  6。马健丈夫中选D D特殊感应任给予帮助董事。

  7.决定尹雄丈夫为公司特殊感应届董事会孤独董事人选的乐趣。

  8.决定杜丽宏未婚妻为公司特殊感应届董事会孤独董事人选的乐趣。

  9.决定Li Lulu丈夫为公司特殊感应届董事会孤独董事人选的乐趣。

  10.赵毅中选特殊感应届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

  11.Tongxin中选特殊感应届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

  12.冯帅鹏中选为特殊感应届过分地委任状攻读学位者。

  是你这么说的嘛!乐趣曾经公司第五届董事会第十一次接触考察经过,并于2014年7月24日在《奇纳建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》及上海建立互信关系购买所网站当播音员。

  三、接触列席参谋:

  1.终止2014年7月31日午后3:00购买完毕后,在奇纳建立互信关系流露结算有限责任公司上海子公司流露在册的本公司整个股票必须者。因故不克不及列席接触的股票必须者可以印刷付托批准代理人列席;

  2.公司董事、监事及高管参谋;

  3.公司终年法度长途客运汽车教育者。

  四、上广泛分布开票数股票必须者的开票顺序:

  股票必须者经过购买体系停止广泛分布开票类似地补进的股本,经过互联网网络开票体系停止开票类似地填写选择项,详细排出见附件二《北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司广泛分布开票折术达到目标值得买的东西者与》。

  五、流露程度:

  1.社团股票必须者持营业执照硬拷贝、股票必须者解释卡、社团身份证、代理人持社团批准付托书及代理人身份证操持参会流露手续;

  2.独特的股票必须者持自己身份证、股票必须者解释卡、持股显示、代理人持批准付托书及代理人身份证操持流露手续;异地股票必须者可采用描绘或函件方式流露;

  3.与会股票必须者及代理人通讯费、食宿费自理;

  4.流露工夫:2014年8月7日午前9:00至午后5:00;

  5.流露圆图:本董事会写字台重要官职(北京的旧称市旭日区旭日门外主街甲6号万通要点办公楼D座4A层)

  6.联系信息:节目主持人 程晓晞、王渴

  联系电话 010—59070788/59071169

  描绘 010—59071159

  邮递区号 100020

  本公报。

  北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事会

  2014年7月24日

  附件一

  批准付托书

  兹付托_____丈夫(未婚妻)代表我公司(自己)列席北京的旧称万通房登岸感兴趣的事有限2014年度第五次特殊股票必须者大会,并替换行使对整个乐趣的开票数权。

  付托人(签名或盖印): 基于信用的(签名):

  付托人持股数: 基于信用的病案号:

  付托人病案号:

  付托人股票必须者账号:

  付托日期:

  附件二

  北京的旧称万通房登岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  广泛分布开票折术达到目标值得买的东西者与

  在股票必须者大会上,股票必须者可以经过上海建立互信关系购买所购买体系上开票。本附件是经过上海建立互信关系购买所停止开票的顺序。。

  一、广泛分布开票工夫:2014年8月8日晚上9:30-11:30、午后13点:00-15:00

  二、票据定量:1个

  三、开票折术:

  (1)开票行为准则:

  开票行为准则

  建立互信关系省略

  开票数事项定量

  开票数股票必须者

  738246

  万通决定

  12

  A股股票必须者

  (二)详细顺序

  1、输出补进支配;

  2、输出开票码;

  3、申报价钱代表股票必须者大会的乐趣。;在宣布下填写本股票必须者会的申报价钱:元代表这次股票必须者大会财产乐趣, 民币代表乐趣1,民币代表乐趣2。依此类推。

  (1)一次性的开票法:

  万一对财产成绩都停止一次性的开票,,按跟随方式申报:

  开票数序列号

  容量

  开票行为准则

  申报价钱

  批准

  反

  弃权

  1-12

  股票必须者大会12项乐趣。

  738246

  元

  1股

  2股

  3股

  (2)子开票方式:

  万一对财产成绩另行开票数,按跟随方式申报:

  序号

  表 决 议 案

  响应申报价钱

  1

  决定蒋红毅丈夫为公司特殊感应届董事会董事人选的乐趣。

  

  2

  中选姚鹏丈夫为特殊感应届董事会董事。

  

  3

  决定涂立森丈夫为公司特殊感应届董事会董事人选的乐趣。

  3.00

  4

  决定李洪未婚妻为公司特殊感应届董事会董事人选的乐趣。

  4.00

  5

  决定赵振丈夫为公司特殊感应届董事会董事人选的乐趣。

  5.00

  6

  决定马健丈夫为C特殊感应届董事会局长。

  6.00

  7

  决定尹雄丈夫为公司特殊感应届董事会孤独董事人选的乐趣。

  7.00

  8

  决定杜丽宏未婚妻为公司特殊感应届董事会孤独董事人选的乐趣。

  8.00

  9

  决定Li Lulu丈夫为公司特殊感应届董事会孤独董事人选的乐趣。

  9.00

  10

  赵毅中选特殊感应届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

  10.00

  11

  Tongxin中选特殊感应届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

  1

  12

  冯帅鹏中选为特殊感应届过分地委任状攻读学位者。

  1

  4、在付托感兴趣的事数健康状况涉及开票数看法

  与开票数看法对立应的申报的股本的定量列举如下:

  开票看法典型

  对应的申报股数

  批准

  1股

  反

  2股

  弃权

  3股

  5、肯定开票付托最后阶段。

  四、开票引用

  在感兴趣的事流露之日必须公司感兴趣的事的值得买的东西者,建议开票数第1号开票数的打算。,伪造列举如下:

  开票行为准则

  购买方面

  购买价钱

  购买定量

  代表性的企图

  738246

  补进

  元

  1股

  批准

  738246

  补进

  元

  2股

  反

  738246

  补进

  元

  3股

  弃权

  五、有关注意事项

  (1)同样股经过现场。、在互联网网络上或支持物方式反复开票。,头等任一某一开票成果是哪一任一某一。。

  (2)当实现预期的结果统计资料选票的成果时,单选择权的开票国家的在开票国家的垄断。,乐趣集团的开票国家的第一流的于开票。。

  (三)股票必须者只在多个乐趣中在线开票;,上股票必须者大会,其所持开票数附加加重值于适合列席这次股票必须者大会股票必须者所持开票数附加加重值于计算,关于该股票必须者未开票数或不适合本细则必需品的开票申报的乐趣,依弃权计算。

(责任编辑:HN027)

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